Irregolarità in un ‘Money Transfer’ alessandrino

ALESSANDRIA – La Guardia di Finanza negli ultimi anni ha intensificato le attività di controllo su trasferimento e circolazione di denaro per contrastare i fenomeni connessi al riciclaggio e alle illecite movimentazioni. Nel’ambito di queste operazioni i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria hanno, recentemente, effettuato una serie di controlli a numerosi “Money Transfer” presenti nel territorio della Provincia. L’operazione ha permesso di contestare a un esercizio con sede in Alessandria oltre 700 trasferimenti di denaro contante verso l’estero, in misura superiore alla soglia massima consentita, per conto di ben 318 clienti.

L’ammontare complessivo del denaro è stato quantificato in circa 560.000 euro. L’esercente del “Money Transfer”, un cittadino extracomunitario residente nel capoluogo, rischia ora una sanzione amministrativa dall’1 al 40 % dell’ammontare della somma trasferita, analogamente ai clienti identificati.