Truffa da 5 milioni di euro di finanziamenti pubblici a Milano: GdF smantella associazione a delinquere

MILANO – La Guardia di Finanza di Milano ha sgominato un’associazione a delinquere che ha truffato finanziamenti pubblici per oltre 5 milioni di euro. Il gruppo criminale, composto da 17 persone, ha costituito o acquisito sette società intestate a prestanome, che solo apparentemente erano operative.

Queste società, operative nel Milanese e nell’Hinterland, hanno ottenuto da numerosi istituti di credito finanziamenti per un totale di 5,4 milioni di euro, garantiti dallo Stato per 4,02 milioni di euro. Per ottenere questi finanziamenti, il gruppo ha utilizzato operazioni di maquillage contabile e prodotto un’ingente molte di documenti falsi. In particolare, ha creato siti internet delle società con indicazione di noti partner commerciali e ha depositato bilanci falsi riportanti risultati positivi di ricavi ed utili. I finanziamenti ottenuti sono stati poi riciclati attraverso talune società estere riconducibili al sodalizio criminoso, aventi sede in Repubblica Ceca e Svizzera. Nel contempo le società nazionali, una volta ottenuti i finanziamenti, venivano progressivamente abbandonate, spogliate di ogni bene e destinate al fallimento.

All’esito delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro indagati, nonché disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per oltre 7 milioni di euro. Per i quattro indagati sono stati emessi tre ordini di custodia cautelare in carcere e una misura degli arresti domiciliari. Dovranno rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici dallo Stato. Gli altri 17 indagati sono stati denunciati a piede libero per vari ipotesi di reato, tra cui false comunicazioni sociali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta .