Bancarotta ed evasione iva, sequestrati 310mila euro a Biella

BIELLA – Un sequestro preventivo di beni per oltre 311.700 euro è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Biella nei confronti di un’imprenditrice locale, accusata di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’IVA.

Impiegati i cani cash dog

Il provvedimento, emesso dal GIP di Biella su richiesta della Procura, contestualmente a una perquisizione con l’impiego del cane “cash dog” Elix del Gruppo di Aosta, riguarda reati commessi in concorso con altri due soggetti, già rappresentanti legali e amministratori di fatto dell’azienda.

I beni sequestrati

I sigilli sono scattati su un compendio immobiliare composto da due appartamenti, autorimesse e terreni a Candelo (Biella), sulle quote di maggioranza di due società edili e su oggetti di valore.

Coinvolti due immobiliaristi astigiani

L’indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di ricostruire la complessa vicenda di una società attiva nello sviluppo immobiliare che, a fronte della vendita di due terreni a Torino per circa 5,3 milioni di euro, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta 2021 e 2023, omettendo il versamento dell’IVA 2021 e il deposito dei bilanci post-2020. Gli accertamenti successivi hanno portato all’avvio della liquidazione giudiziale e fatto emergere la sottrazione delle scritture contabili unitamente a manovre distrattive del patrimonio per oltre 3,3 milioni di euro, attuate tra il 2021 e il 2023 con il supporto di due immobiliaristi astigiani.