Commercialista valenzano denunciato: non pagava le tasse dei clienti:

VALENZA – Un commercialista valenzano, il cui nome non è stato comunicato, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Valenza nell’ambito dell’operazione “cartelle fantasma”. La meticolosa attività di indagine delle Fiamme Gialle ha infatti smascherato un complesso meccanismo truffaldino architettato dall’indagato ai danni di ignari clienti. Il commercialista avrebbe omesso il versamento al Fisco delle imposte e dei tributi dovuti con un illecito profitto di circa 800 mila euro. L’operazione della Finanza è partita dopo le segnalazioni dei clienti che hanno innescato le immediate perquisizioni negli studi e nell’abitazione dell’uomo. Grazie alla documentazione acquisita è stato possibile accertare la portata allargata delle truffe perpetrate dal commercialista. In tutto sono oltre venti i soggetti che, nella maggior parte dei casi, hanno scoperto solo nel corso delle indagini la propria reale situazione debitoria e quindi la truffa subita. Le vittime infatti hanno sempre onorato gli impegni fiscali versando il denaro al commercialista. Le indagini hanno portato a ricostruire un debito mai saldato con Equitalia pari a 2.224.467,98 euro, riferito a periodi temporali anche superiori ai dieci anni e comprensivo di interessi, more e sanzioni.

L’analisi della documentazione sequestrata e dei movimenti bancari ha portato alla segnalazione anche della fattispecie delittuosa dell’autoriciclaggio. Il commercialista infatti reimpiegava i proventi illeciti in attività di natura professionale, imprenditoriale ed economica, in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita.