Fatture false per 5,5 milioni di euro: Finanza smaschera finta azienda abbigliamento
TORTONA – Formalmente svolgeva attività all’ingrosso di abbigliamento ma in realtà era una fabbrica di fatture false per ditte e società attive su tutto il territorio nazionale per consentire l’evasione fiscale. La scoperta è arrivata grazie all‘attività di indagine della Guardia di Finanza di Tortona che ha scoperto un articolato e complesso meccanismo che ruotava intorno a una ditta gestita da due cittadini di nazionalità cinese, priva di organizzazione imprenditoriale, di mezzi, di una struttura operativa e di personale.
L’attività fraudolenta accertata ha smascherato fatture per operazioni inesistenti con 41 aziende gestite, anch’esse, da cittadini di nazionalità cinese, con l’obiettivo di creare costi fittizi in loro favore, consentendole una significativa diminuzione dell’utile e, quindi, un mancato introito di imposte per lo Stato.
I due amministratori della ditta verificata dalle fiamme gialle tortonesi, sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Alessandria per i reati di emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio, poiché i proventi dell’attività illecita venivano trasferiti in Cina attraverso società filtro, appositamente costituite e riconducibili ai medesimi soggetti.
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati, ai fini della successiva confisca “per equivalente”, un immobile e titoli per un valore di oltre mezzo milione di euro.
